Convocatoria a la Junta General Ordinaria, para el día 12 de junio de 2026

La Administradora Única de Geltra, S.A., convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en C/ Duratón 4, bajo, Venturada, Madrid, el día 12 de junio de 2026 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2025, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

2º.- Examen y aprobación si procede de la gestión de la Administradora Única.

3º.- Se somete a aprobación la conversión de todas las acciones al portador en acciones nominativas, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

4º.- Se somete a aprobación la creación del Libro Registro de Acciones Nominativas, en el que se inscribirán los titulares de las acciones, sus transmisiones y demás circunstancias legalmente exigibles.

5º.- Se somete a aprobación la modificación de los estatutos sociales, sustituyendo todas las referencias a acciones al portador por “acciones nominativas” y con numeración correlativa.

Nueva redacción del Artículo 7 de los Estatutos Sociales:

“Artículo 7º. El Capital Social se fija en 189.405,15 euros, estando totalmente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 6.303 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, y numeradas de la siguiente manera:

	de	hasta		NIF	Nombre	Apellidos	nº acciones
nº	1	100	ambas inclusive	05249547G	Juan	Briones Alonso	100
nº	101	1902	ambas inclusive	05249546A	Fernando	Briones Alonso	1802
nº	1903	2556	ambas inclusive	05267449N	Virginia	Briones Alonso	654
nº	2557	3310	ambas inclusive	51394920V	María	Briones Alonso	754
nº	3311	4064	ambas inclusive	07234182S	Águeda	Briones Alonso	754
nº	4065	4204	ambas inclusive	07221139J	Eduardo	Briones Alonso	140
nº	4205	5210	ambas inclusive	37574255Y	Mª Dolores	Rigual Alujas	1006
nº	5211	5652	ambas inclusive	37605059J	Asunción	Oró Altisent	442
nº	5653	5930	ambas inclusive	02759468C	Guillem	Briones Nadal	278
nº	5931	6303	ambas inclusive		Autocartera		373
						TOTAL	6303

La sociedad llevará un Libro Registro de Acciones Nominativas en el que se inscribirán los titulares y las transmisiones de las acciones.”

6º.- Delegación de facultades en la Administradora Única para elevar a público los acuerdos que procedan, así como su inscripción en el Registro, y en su caso, subsanar los acuerdos de esta Junta.

7º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho a información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con el artículo 272 de dicha ley, se recuerda el derecho de cada accionista a solicitar u obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, de forma telemática, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como cualquier aclaración, duda o consulta que les pueda surgir sobre los mismos. Email:geltrainfo@gmail.com

En Madrid a 11 de mayo de 2026

La Administradora Única Doña María Briones Alonso