Convocatoria a la Junta General Ordinaria, para el día 15 de mayo de 2025

La Administradora Única de Geltra, S.A., convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en C/ Duratón 4, bajo, Venturada, Madrid, el día 15 de mayo de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2024, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

2º.- Examen y aprobación si procede de la gestión de la Administradora Única.

3º.- Renombrar a Dña. María Briones Alonso en el cargo de Administradora Única de la sociedad, durante 6 años más, es decir, desde el día 01 de octubre de 2025 (fecha en que finaliza su anterior nombramiento) hasta el día 01 de octubre de 2031.

4º.- Delegación de facultades en la Administradora Única para elevar a público los acuerdos que procedan, así como su inscripción en el Registro, y en su caso, subsanar los acuerdos de esta Junta.

5º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho a información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con el artículo 272 de dicha ley, se recuerda el derecho de cada accionista a solicitar u obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, de forma telemática, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como cualquier aclaración, duda o consulta que les pueda surgir sobre los mismos. Email:geltrainfo@gmail.com

En Madrid a 11 de abril de 2025

La Administradora Única Doña María Briones Alonso